Chuyên án không chỉ bóc gỡ các cơ sở sản xuất, sang chiết, tiêu thụ hàng giả mà còn làm rõ nguồn cung nguyên liệu và phương thức vận hành đường dây thông qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 13 bị can. Trong đó, 12 bị can bị khởi tố để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" theo Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); bị can Ngô Hải Ninh bị khởi tố về tội "Trốn thuế" theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Các bị can bị khởi tố về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" gồm: Đinh Thị Phương (SN 2003), Đào Văn Cảnh (SN 1997, cùng trú xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1998), Đào Văn Minh (SN 1998, cùng trú xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa); Mai Minh Đức (SN 1996), Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1996, cùng trú tại chung cư New Horizon 87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Bảo (SN 1994, trú phường Hà Đông, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Hậu (SN 2002, trú xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh); Đào Thị Thùy (SN 1996, trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội); Đặng Công Hanh (SN 1999, trú phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh); Phùng Thị Ngọc Linh (SN 1997, trú xã Thượng Cát, TP Hà Nội) và Giang Quế Dinh (SN 1986, trú phường Bình Tiên, TP Hồ Chí Minh).

Lợi dụng "kẽ hở" thương mại điện tử để tiêu thụ hàng giả

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua công tác rà soát trên không gian mạng và các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là Shopee, lực lượng Công an phát hiện hai cơ sở kinh doanh tại Thanh Hóa do hai cặp vợ chồng Đào Văn Cảnh - Đinh Thị Phương và Đào Văn Minh - Nguyễn Thị Thùy Linh điều hành có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng việc đăng ký gian hàng trực tuyến với thông tin giả mạo, tạo lập nhiều tài khoản bán hàng, kết hợp chạy quảng cáo, tối ưu hiển thị sản phẩm để tiếp cận người tiêu dùng. Đánh vào tâm lý muốn sở hữu các sản phẩm mang thương hiệu xa xỉ nhưng có giá thành thấp, nhóm đối tượng rao bán nước hoa giả với giá chỉ bằng một phần nhỏ so với hàng chính hãng, đồng thời sử dụng các cụm từ như "hàng xách tay", "hàng chiết", "Shopee trợ giá" nhằm tạo niềm tin cho khách hàng.

Theo các chuyên gia pháp lý, đây là phương thức hoạt động ngày càng phổ biến của tội phạm kinh tế trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh. Việc lợi dụng môi trường số để che giấu danh tính, mở rộng phạm vi tiêu thụ khiến công tác phát hiện, thu thập chứng cứ và xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn hơn so với phương thức kinh doanh truyền thống.

Bóc gỡ toàn bộ chuỗi sản xuất, phân phối hàng giả

Sau thời gian xác lập chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/3/2026, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Ban Chuyên án đồng loạt khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại Thanh Hóa và Hà Nội.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 650 chai nước hoa thành phẩm loại 100ml, hơn 1.500 lọ nước hoa chiết 10ml giả mạo hàng chục thương hiệu nổi tiếng thế giới, trên 620 lít dung dịch nước hoa, hóa chất, hương liệu phục vụ sản xuất, cùng 4 xe ô tô, nhiều tài sản và sổ tiết kiệm có giá trị.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã dựng lại toàn bộ sơ đồ hoạt động của đường dây, qua đó làm rõ hệ thống phân phối nhiều tầng, từ nguồn cung nguyên liệu, các cơ sở pha chế, sang chiết, kho bán sỉ trực tuyến đến mạng lưới tiêu thụ trên phạm vi cả nước.

Đáng chú ý, Phùng Thị Ngọc Linh được xác định là một đầu mối bán buôn nước hoa giả thông qua các tài khoản mạng xã hội. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều thùng carton chứa nước hoa thành phẩm, cùng số lượng lớn chai lọ, bình thủy tinh, dụng cụ sang chiết và hóa chất tạo mùi.

Đối với nguồn cung nguyên liệu, cơ quan điều tra xác định Giang Quế Dinh là người đứng sau điều hành Công ty TNHH Kiến Thăng và Công ty TNHH D-FRAGRANCES tại TP Hồ Chí Minh nhưng để người thân đứng tên đại diện pháp luật nhằm che giấu vai trò thực tế.

Theo kết quả điều tra, hương liệu có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ được nhập khẩu hợp pháp thông qua hai doanh nghiệp này rồi bán ra thị trường. Từ năm 2023 đến năm 2025, Dinh bị xác định đã chỉ đạo bán hương liệu cho 14 khách hàng nhưng không kê khai doanh thu hơn 15,5 tỷ đồng với cơ quan thuế. Khám xét hai doanh nghiệp liên quan, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10 thùng phi, 20 can nhôm hóa chất, 3 thùng tài liệu hải quan, hơn 1 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều ngoại tệ.

Sau khi mua hương liệu, vợ chồng Mai Minh Đức và Nguyễn Quỳnh Trang tiến hành pha trộn với cồn, nước cất, sau đó sang chiết vào các chai 10ml, in nhãn mác giả của nhiều thương hiệu nổi tiếng rồi câu kết với Ngô Hải Ninh để thiết kế, quảng bá và vận hành các gian hàng trên Shopee. Chỉ từ tháng 5/2025 đến tháng 3/2026, nhóm này bị xác định đã thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng từ việc bán nước hoa giả trên nền tảng thương mại điện tử. Sản phẩm sau đó tiếp tục được phân phối cho nhiều đầu mối trên cả nước, trong đó Đào Văn Minh và Đào Văn Cảnh được xác định là hai đầu mối tổ chức livestream, chạy quảng cáo và bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

Xử lý nghiêm để bảo vệ môi trường kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng
Theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, tùy thuộc vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, số lượng hàng hóa giả, giá trị hàng hóa, lợi nhuận thu được, phạm vi hoạt động cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đối với các trường hợp sản xuất, buôn bán hàng giả nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự, cá nhân, tổ chức vi phạm vẫn có thể bị xử lý bằng các biện pháp hành chính theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP và Nghị định số 24/2025/NĐ-CP) quy định nhiều mức xử phạt đối với hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Theo đó, tùy từng hành vi, tính chất vi phạm và giá trị hàng hóa, cá nhân, tổ chức có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt được quy định tại Điều 4, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, bao gồm phạt tiền, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, buộc tiêu hủy hàng giả, buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì, nhãn hàng hóa và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả khác theo quy định.

Đối với hành vi trốn thuế, Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) cũng quy định người thực hiện hành vi gian dối nhằm không nộp hoặc nộp thiếu tiền thuế theo quy định có thể bị xử lý hình sự với các mức hình phạt khác nhau tùy theo số tiền trốn thuế và tính chất, mức độ vi phạm.

Bên cạnh đó, các đối tượng sản xuất, kinh doanh nước hoa giả còn có nguy cơ bị xử lý về các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bởi việc sử dụng trái phép nhãn hiệu của các thương hiệu đã được bảo hộ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu và người tiêu dùng.

Vụ việc một lần nữa cho thấy hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả trên môi trường mạng đang có nhiều diễn biến phức tạp với phương thức ngày càng tinh vi. Việc lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội để tiếp cận khách hàng không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các thương hiệu chính hãng, quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây, vai trò của từng đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.