Lợi dụng chức vụ Phó Giám đốc ngân hàng để tạo lòng tin, vận động người quen gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao, sau đó không hạch toán tiền vào hệ thống mà bị cáo buộc lập hồ sơ, sử dụng chữ ký và con dấu để chiếm đoạt, Nguyễn Thị Vân bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tổng số tiền bước đầu được xác định là 6,5 tỷ đồng.

Ngày 20/8/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân (SN 1987), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ việc đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi liên quan cũng như trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do cần tiền phục vụ mục đích cá nhân, trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến tháng 6/2026, Nguyễn Thị Vân bị cáo buộc đã lợi dụng danh nghĩa và chức vụ Phó Giám đốc ngân hàng để vận động một số người quen gửi tiền tiết kiệm với mức lãi suất cao tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, số tiền mà những người này giao cho Vân không được hạch toán vào ngân hàng theo quy định.

Để tạo niềm tin cho người gửi tiền, Vân bị cáo buộc đã lập các hợp đồng tiền gửi, sử dụng chữ ký và con dấu của ngân hàng. Sau khi nhận tiền, số tiền này được cho là đã bị chiếm đoạt.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Nguyễn Thị Vân đã chiếm đoạt 5 tỷ đồng của chị C.T.T. (SN 1977), trú xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa và 1,5 tỷ đồng của chị L.T.H. (SN 1987), trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Như vậy, tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt trong quá trình điều tra ban đầu là 6,5 tỷ đồng.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Đây là tội danh được quy định đối với hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý hoặc tài sản có được do chính việc lợi dụng vị trí, quyền hạn đó.

Điểm đáng chú ý của loại tội phạm này là mối liên hệ trực tiếp giữa chức vụ, quyền hạn của người thực hiện hành vi và việc chiếm đoạt tài sản. Nói cách khác, chức vụ hoặc quyền hạn không chỉ là yếu tố về nhân thân mà còn bị cáo buộc là công cụ, điều kiện giúp người phạm tội tạo dựng lòng tin, tiếp cận tài sản hoặc thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự, trường hợp phạm tội thuộc các tình tiết định khung đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có hành vi chiếm đoạt tài sản trị giá từ 1 tỷ đồng trở lên, người phạm tội có thể phải đối mặt với mức hình phạt từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Việc xác định cụ thể khung hình phạt, mức án và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong vụ án sẽ do các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét trên cơ sở chứng cứ, diễn biến vụ án và quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng vụ án, xác minh và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Quá trình điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguồn gốc, quá trình giao nhận tiền, việc lập các hồ sơ liên quan, phương thức sử dụng chữ ký và con dấu cũng như các vấn đề khác có liên quan để xác định đầy đủ bản chất vụ việc và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức nếu có căn cứ.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa hoặc Điều tra viên thụ lý vụ án, đồng chí Trần Đăng Nam, số điện thoại 0911.539.999, để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.