Tiếp tục mở rộng điều tra Chuyên án 268V về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can về hành vi buôn lậu, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 31 người.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, 4 bị can vừa bị khởi tố gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (66 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý), Nguyễn Thị Liên (46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm), Hoàng Thị Thanh Nga (46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Nga Châu Âu) và Trần Tiễn Như Nghi (39 tuổi), nhân viên kiểm định của Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab). Các bị can đều trú tại TP. Hồ Chí Minh.

Quá trình khám xét nơi ở và địa điểm kinh doanh của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại. Như vậy, đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng 1.239 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, đồ vật, trang sức chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây này đã đưa trái phép vào Việt Nam hơn 30.000 viên kim cương với tổng trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Trước đó, vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án và khởi tố 27 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên biên giới do một số đối tượng người Ấn Độ cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng thu mua kim cương tại Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông (Trung Quốc) trước khi vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.

Trong đường dây này, Abhishek Deepak Patel (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) được xác định giữ vai trò quản lý lượng kim cương và tiền bán hàng tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung (42 tuổi, trú TP. Đồng Nai) là người trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Sau khi được đưa vào trong nước, số kim cương tiếp tục được Đặng Ngọc Sơn (21 tuổi, trú TP. Hồ Chí Minh) và Trần Thị Hằng (41 tuổi, trú TP. Hồ Chí Minh) tiếp nhận, vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP. Hồ Chí Minh, An Giang và Hà Nội.

Khám xét 20 địa điểm kinh doanh vàng bạc, đá quý có liên quan, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng đã thuê nhiều công dân Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp giới thiệu, chào bán kim cương cho các cửa hàng vàng bạc, đá quý. Khi khách hàng đồng ý mua, các đối tượng lập nhóm trên ứng dụng WhatsApp để báo giá, tiếp nhận đơn hàng và thống nhất thời gian giao nhận.

Nhóm đối tượng chủ yếu hướng đến các doanh nghiệp và hộ kinh doanh vàng bạc mới thành lập, có nhu cầu mở rộng nguồn hàng. Kim cương nhập lậu thường được chào bán với giá thấp hơn khoảng một phần ba so với giá thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh nhằm thu hút khách hàng.

Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng hóa trong hành lý cá nhân, giày dép hoặc quần áo, sau đó vận chuyển bằng đường hàng không qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc mà không khai báo hải quan.

Sau khi hàng được đưa vào Việt Nam, các đối tượng điều hành tại Hồng Kông trực tiếp quản lý việc phân phối thông qua các nhóm WhatsApp, thông báo số lượng hàng, thời gian giao nhận và thông tin khách hàng cho những người được thuê vận chuyển. Các nhân viên người Ấn Độ làm việc tại Việt Nam được trang bị phương tiện để quản lý đơn hàng và thường xuyên báo cáo về Hồng Kông nhằm nhận chỉ đạo.

Toàn bộ quá trình từ chào bán, đặt hàng, giao nhận đến thanh toán được tổ chức theo quy trình khép kín. Các mắt xích trong đường dây hoạt động độc lập, liên lạc một chiều nhằm hạn chế bị phát hiện. Việc trao đổi chủ yếu thực hiện qua các ứng dụng có tính bảo mật cao như WhatsApp và Viber, cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn. Khi giao hàng và nhận tiền, các đối tượng còn sử dụng quy ước đối chiếu số sê-ri trên tờ tiền USD để xác nhận người giao, người nhận.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là đường dây buôn lậu có phương thức hoạt động rất tinh vi, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Tuy nhiên, bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã từng bước làm rõ vai trò của từng mắt xích, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội Buôn lậu, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng số lượng lớn đồ vật, trang sức chưa chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Buôn lậu. Đối với trường hợp phạm tội có tổ chức, thu lợi bất chính đặc biệt lớn hoặc hàng hóa có giá trị đặc biệt lớn, người phạm tội có thể đối mặt với mức hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù, đồng thời có thể bị phạt tiền đến 5 tỷ đồng và áp dụng các hình phạt bổ sung theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.