Lập hàng loạt tài khoản Facebook giả danh doanh nghiệp kinh doanh sắt, thép, quảng cáo hàng hóa với giá rẻ để dụ khách đặt mua rồi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, một nhóm đối tượng bị Công an xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa phát hiện, đấu tranh triệt xóa. Bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm này đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hóa Quỳ phát hiện một số tài khoản Facebook có dấu hiệu giả danh doanh nghiệp kinh doanh sắt, thép để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng sử dụng số điện thoại rác để lập nhiều tài khoản mạng xã hội với những tên gọi như “Nhà Máy Ống Thép Giá Tốt”, sau đó đăng tải thông tin, hình ảnh và chạy quảng cáo bán thép xây dựng với mức giá thấp hơn thị trường nhằm thu hút người có nhu cầu mua hàng.

Để tạo lòng tin, các đối tượng tự giới thiệu là nhân viên của các công ty sản xuất sắt, thép, cung cấp số điện thoại Hotline, kết bạn và trao đổi với khách hàng qua ứng dụng Zalo. Hình ảnh doanh nghiệp và sản phẩm được các đối tượng thu thập trên mạng để gửi cho khách hàng nhằm tạo vỏ bọc cho hoạt động kinh doanh.

Khi khách hàng đồng ý đặt mua, các đối tượng tiếp tục làm giả hóa đơn, yêu cầu chuyển trước 50% giá trị đơn hàng với lý do đặt cọc và bảo đảm chi phí vận chuyển. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, không giao hàng và chiếm đoạt số tiền của bị hại.

Bóc gỡ đường dây phía sau các tài khoản giả

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Công an xã Hóa Quỳ đã huy động lực lượng, chia thành 4 tổ công tác, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an nhiều địa phương triển khai truy bắt. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có thể bị phạt đến tù chung thân

Theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác, tùy theo giá trị tài sản chiếm đoạt và tính chất, mức độ của hành vi, có thể bị xử lý hình sự với các mức hình phạt khác nhau.

Cụ thể, ở khung cơ bản, người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trường hợp phạm tội có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; dùng thủ đoạn xảo quyệt; hoặc thuộc một số tình tiết định khung khác theo quy định của pháp luật, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Nếu hành vi thuộc các trường hợp nghiêm trọng hơn, trong đó có trường hợp chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, mức hình phạt có thể từ 7 năm đến 15 năm tù.

Đối với hành vi chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên, người phạm tội có thể phải đối mặt với mức phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Tuy nhiên, việc các bị can trong vụ án cụ thể bị áp dụng khoản nào của Điều 174 và mức án ra sao sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra, tổng giá trị tài sản được xác định đã bị chiếm đoạt, số lần thực hiện hành vi, vai trò của từng bị can cũng như các tình tiết khác của vụ án.

Tội “Rửa tiền” có thể bị phạt tù đến 15 năm

Bên cạnh tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, các đối tượng còn bị khởi tố về tội “Rửa tiền”.

Theo Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, người thực hiện các hành vi nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có hoặc che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản, tùy tính chất và mức độ, có thể bị xử lý về tội “Rửa tiền”.

Khung hình phạt cơ bản đối với tội danh này là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Trường hợp phạm tội thuộc các tình tiết định khung tăng nặng theo quy định, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Ở khung hình phạt cao nhất, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Việc các đối tượng thu gom, mua bán và sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên người khác để làm tài khoản trung gian chuyển dòng tiền là tình tiết đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ. Trách nhiệm hình sự của từng bị can sẽ được xác định căn cứ vào hành vi cụ thể, vai trò tham gia, ý thức chủ quan và các chứng cứ thu thập được trong quá trình giải quyết vụ án.

Cảnh giác trước những lời mời chào hàng hóa giá rẻ bất thường

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Việc đối tượng sử dụng hình ảnh doanh nghiệp thật, lập tài khoản mạng xã hội có tên gọi gần giống cơ sở kinh doanh, chạy quảng cáo và đưa ra mức giá hấp dẫn có thể khiến nhiều người mất cảnh giác.

Đối với các giao dịch có giá trị lớn, đặc biệt là mua bán vật liệu xây dựng, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp, địa chỉ kinh doanh, người đại diện và tính xác thực của các thông tin được cung cấp trước khi chuyển tiền. Không nên chỉ dựa vào hình ảnh, hóa đơn hoặc giấy tờ được gửi qua mạng để xác định đối tác là đơn vị kinh doanh hợp pháp.

Bên cạnh đó, tài khoản ngân hàng không nên bị xem là một tài sản có thể tùy tiện mua bán, cho thuê hoặc cho mượn. Khi tài khoản được sử dụng để tiếp nhận, che giấu hoặc trung chuyển dòng tiền liên quan đến hoạt động phạm tội, người cung cấp tài khoản có thể đối mặt với những rủi ro và trách nhiệm pháp lý tùy thuộc vào hành vi, vai trò và mức độ nhận thức trong từng vụ việc cụ thể.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, ví điện tử; không cung cấp mật khẩu, mã OTP và các thông tin bảo mật cho người khác.

Khi phát hiện các hội, nhóm hoặc tài khoản có dấu hiệu thu mua, môi giới tài khoản ngân hàng; giả danh doanh nghiệp hoặc có dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.