Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Thị Hương để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Hương làm nghề buôn bán hải sản. Do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ, từ đầu năm 2025 đến tháng 5/2026, người này nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về việc cần huy động vốn để nhập hải sản số lượng lớn từ Vũng Tàu, vận chuyển bằng container ra Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) tiêu thụ.

Hương cam kết sau khi giao hàng thành công (thời gian là 5 ngày, 10 ngày, 30 ngày tùy từng đơn hàng), Hương sẽ chia tiền lợi nhuận cho “nhà đầu tư” ở mức cao (thường là 80 triệu đồng/1 tỷ đồng trong vòng 5 - 10 ngày).

Để tạo lòng tin, Hương thuê nhà mở một cửa hàng buôn bán hải sản tại khu vực huyện Yên Thành (cũ), đồng thời tự tạo các đơn hàng “khống” với số lượng hàng trăm tấn rồi gửi cho những người mà Hương có ý định lôi kéo góp vốn.

Tin tưởng những thông tin này, nhiều người đã chuyển tiền cho Hương với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, số tiền trên không được sử dụng để nhập hàng như cam kết mà bị Hương dùng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Đến cuối tháng 5/2026, Hương thông báo mất khả năng thanh toán và cắt đứt liên lạc với các nhà đầu tư.

Ngày 29/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã đấu tranh thành công vụ án, bắt Phạm Thị Hương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, Hương từng có một tiền án về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” và hiện đang được hoãn thi hành án.

Trước những lời mời gọi góp vốn kinh doanh với cam kết lợi nhuận cao, người dân cần hết sức thận trọng, tìm hiểu kỹ hoạt động kinh doanh, nguồn vốn và khả năng tài chính của người kêu gọi góp vốn. Không nên chỉ dựa vào lời hứa về mức lãi hấp dẫn hoặc sự quen biết, tin tưởng cá nhân để giao số tiền lớn.

Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), lừa đảo chiếm đoạt tài sản là người phạm tội có hành vi áp dụng các hình thức, thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác.

* Khung 1

Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

-  Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

- Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

- Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.

* Khung 2:

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

- Có tổ chức;

- Có tính chất chuyên nghiệp;

- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

- Tái phạm nguy hiểm;

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

- Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

* Khung 3: 

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

- Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

* Khung 4: 

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

- Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

* Hình phạt bổ sung

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

(Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017))