Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây lừa đảo “hợp đồng kỳ nghỉ” hơn 612 tỷ đồng, khởi tố gần 200 bị can

Ngày 19/6, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra, triệt phá nhiều đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp du lịch, nghỉ dưỡng, thông qua hình thức bán “hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ”. Bước đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng, gây chấn động dư luận.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an Thành phố về tăng cường đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lực lượng chức năng đã triển khai đợt cao điểm rà soát, làm sạch địa bàn, tập trung vào các doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Trên cơ sở tin báo của người dân và công tác nắm tình hình, từ ngày 10/6/2026, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an cấp xã đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh nghi vấn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, núp bóng doanh nghiệp hợp pháp để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các doanh nghiệp liên quan gồm nhiều pháp nhân như: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Kỳ nghỉ Gia đình Hạnh Phúc, Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất, Công ty TNHH YTS, Công ty TNHH Yes International, Công ty Paradise Travel, Invest Trip, Mariana Bay Group, Meli Club, League of Resorts (LORS), Ravi và JJ Travel… Những đơn vị này đều có quy mô lớn, nhân sự đông, được tổ chức bài bản nhằm tạo vỏ bọc chuyên nghiệp, khiến người dân dễ tin tưởng.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng xây dựng kịch bản lừa đảo có hệ thống, nhắm vào người có nhu cầu đầu tư sinh lời hoặc mong muốn sở hữu gói nghỉ dưỡng cao cấp. Chúng quảng bá các sản phẩm như “thẻ nghỉ dưỡng trọn đời”, “hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ”, “gói du lịch cao cấp” với các cam kết hấp dẫn như lợi nhuận cao, ổn định, hoàn vốn, có thể chuyển nhượng hoặc bán lại với giá chênh lệch, kèm ưu đãi du lịch dài hạn.

Để tạo niềm tin, các doanh nghiệp tổ chức sự kiện quy mô lớn, không gian sang trọng, nhân viên ăn mặc chuyên nghiệp, tạo hình ảnh như tập đoàn quốc tế. Một thủ đoạn đáng chú ý là thu thập trái phép dữ liệu cá nhân từ khách hàng từng đi du lịch hoặc trên mạng xã hội, tập trung vào người trung niên và người cao tuổi có tài chính nhưng thiếu kiến thức pháp lý về đầu tư.

Sau khi có dữ liệu, nhân viên liên tục gọi mời tham gia các chương trình “tri ân khách hàng”, “du lịch miễn phí”, “nhận quà tặng miễn phí” để đưa khách đến trụ sở. Tại đây, người dân bị đưa vào các buổi tư vấn kéo dài nhiều giờ trong môi trường kiểm soát tâm lý. Các đối tượng liên tục đưa thông tin không có cơ sở về lợi nhuận cao, hoàn vốn nhanh, sinh lời ngay sau ký hợp đồng.

Khi khách hàng tin tưởng, họ bị thúc ép ký các hợp đồng soạn sẵn với điều khoản phức tạp, thiếu minh bạch. Nếu không đủ khả năng tài chính, nhân viên còn hướng dẫn vay ngân hàng để tiếp tục nộp tiền. Sau khi ký hợp đồng, khi muốn rút lui hoặc chuyển nhượng, khách hàng tiếp tục bị yêu cầu đóng thêm nhiều loại phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân… Cơ chế “phí chồng phí” khiến nhiều người rơi vào vòng xoáy tài chính, càng nộp càng mất.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can; thu giữ 5.563 hợp đồng liên quan đến hoạt động bán kỳ nghỉ dưỡng; tổng số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 612 tỷ đồng.

Cơ quan công an cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét dòng tiền, xác minh thêm bị hại và làm rõ vai trò từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo “kỳ nghỉ dưỡng”: Nhắm vào người cao tuổi

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo đây là mô hình lừa đảo có tổ chức, được ngụy trang dưới vỏ bọc doanh nghiệp du lịch hợp pháp, hoạt động ngày càng tinh vi và có tính hệ thống cao. Các đối tượng không chỉ chuẩn bị kịch bản chi tiết mà còn đầu tư hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp, tạo niềm tin giả tạo cho khách hàng.

Đáng chú ý, nhóm tội phạm thường nhắm vào người cao tuổi hoặc người có tiền tích lũy nhưng hạn chế kiến thức pháp lý về đầu tư. Đây là nhóm dễ bị tác động bởi các lời hứa hẹn lợi nhuận cao, ổn định và an toàn tuyệt đối. Các buổi tư vấn thường được tổ chức trong không gian sang trọng, kéo dài nhiều giờ, tạo áp lực tâm lý khiến người tham gia dễ mất cảnh giác.

Theo cơ quan chức năng, không có bất kỳ mô hình đầu tư hợp pháp nào có thể cam kết lợi nhuận cao, ổn định và không rủi ro như các đối tượng quảng bá. Đây là dấu hiệu quan trọng để người dân nhận diện lừa đảo.

Các đối tượng xây dựng hệ thống sản phẩm như “thẻ nghỉ dưỡng trọn đời”, “hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ”, “gói du lịch cao cấp”, kèm theo các cam kết hấp dẫn như hoàn vốn, sinh lời nhanh, có thể chuyển nhượng hoặc bán lại với giá chênh lệch, cùng ưu đãi du lịch dài hạn. Để tăng độ tin cậy, chúng tổ chức sự kiện quy mô lớn, trang trí sang trọng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp như các tập đoàn quốc tế.

Một thủ đoạn tinh vi khác là thu thập trái phép dữ liệu cá nhân từ khách hàng từng đi du lịch hoặc khai thác trên mạng xã hội. Nhóm khách hàng mục tiêu chủ yếu là người trung niên và người cao tuổi có tài chính ổn định nhưng thiếu thông tin pháp lý. Sau khi có dữ liệu, nhân viên liên tục gọi điện mời tham gia các chương trình “tri ân khách hàng”, “du lịch miễn phí”, “nhận quà tặng” để dẫn dụ đến trụ sở công ty.

Tại đây, người dân bị đưa vào các buổi tư vấn kéo dài nhiều giờ, trong môi trường kiểm soát tâm lý. Họ liên tục được cung cấp thông tin sai lệch như cam kết lợi nhuận cao, hoàn vốn nhanh, sinh lời ngay sau khi ký hợp đồng. Khi bắt đầu tin tưởng, nhiều người bị thúc ép ký các hợp đồng soạn sẵn với điều khoản phức tạp, thiếu minh bạch. Trong nhiều trường hợp, khách hàng còn được hướng dẫn vay ngân hàng để tiếp tục tham gia.

Sau khi ký hợp đồng, nếu muốn rút lui hoặc chuyển nhượng, khách hàng tiếp tục bị yêu cầu đóng thêm nhiều loại phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân và các khoản phát sinh khác. Cơ chế “phí chồng phí” này khiến nhiều người rơi vào vòng xoáy tài chính, càng nộp càng mất, không thể thu hồi vốn.

Công an TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh đây là loại tội phạm có tổ chức, ngụy trang dưới vỏ bọc doanh nghiệp du lịch hợp pháp, đánh vào tâm lý ham lợi nhuận và thiếu thông tin pháp lý của người dân. Cơ quan chức năng khẳng định không tồn tại mô hình đầu tư hợp pháp nào cam kết lợi nhuận cao, ổn định và không rủi ro.

Trước tình hình này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các lời mời gọi như “kỳ nghỉ dưỡng”, “thẻ du lịch trọn đời”, “quà tặng tri ân”. Không tin vào cam kết lợi nhuận bất thường, không ký hợp đồng khi chưa đọc kỹ nội dung, không vay tiền để đầu tư không rõ ràng và phải kiểm tra kỹ pháp nhân doanh nghiệp trước khi giao dịch. Đặc biệt, các chương trình “du lịch miễn phí” hoặc “quà tặng giá trị cao” có thể là bước khởi đầu của hành vi lừa đảo.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân là bị hại liên hệ các đơn vị chức năng tại TP Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin phục vụ điều tra. Vụ án được xem là lời cảnh tỉnh lớn về rủi ro khi đầu tư theo lời mời gọi hấp dẫn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao nhận thức pháp lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân và thận trọng trước các hình thức đầu tư biến tướng trong lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng.