Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V và khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" đã hé lộ phương thức hoạt động tinh vi của một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2024, các đối tượng đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, từ Hồng Kông vào Việt Nam, sau đó hợp thức hóa hồ sơ để đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiêu thụ.

Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo quy định của Bộ luật Hình sự, đồng thời thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994), trú tại phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (SN 1975), trú tại phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh; Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994), trú tại phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh và Hoàng Trung Bắc (SN 1992), trú tại phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), đã thống nhất chủ trương và chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc), sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Theo hồ sơ điều tra, Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được đưa về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC; còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao hàng.

Đáng chú ý, để che giấu nguồn gốc số kim cương nhập lậu, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để nhập vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức công ty thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Thủ đoạn này giúp hợp thức hóa hồ sơ, biến số kim cương nhập lậu thành hàng hóa có nguồn gốc hợp pháp trên giấy tờ.

Sau khi được cập nhật vào hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho hàng hóa.

Quá trình mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra đã thu giữ thêm 354 viên kim cương trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Căn cứ lời khai của các đối tượng cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu xác định đường dây đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương với tổng giá trị hơn 500 tỷ đồng.

Được biết, Lê Thúy Hằng hiện đã bị Tòa án tuyên phạt 25 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong một vụ án khác.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, truy bắt các đối tượng khác trong đường dây, đồng thời thu hồi triệt để tang vật và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý, hành vi đưa kim cương từ nước ngoài vào Việt Nam trái quy định, không thực hiện thủ tục hải quan, sau đó sử dụng các thủ đoạn hợp thức hóa hồ sơ để tiêu thụ trong nước có dấu hiệu của tội Buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo quy định, người nào buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nhằm thu lợi bất chính có thể bị xử lý hình sự. Đối với trường hợp hàng hóa có giá trị đặc biệt lớn hoặc thu lợi bất chính đặc biệt lớn, người phạm tội có thể phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất từ 12 năm đến 20 năm tù.

Bên cạnh hình phạt tù, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản theo quy định của pháp luật.

Đối với các cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp để chỉ đạo hoặc tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiếp tục làm rõ vai trò của từng người để xem xét trách nhiệm hình sự tương ứng.

Trường hợp có hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả hoặc hợp thức hóa hồ sơ nhằm che giấu nguồn gốc hàng hóa, tùy kết quả điều tra, các đối tượng còn có thể bị xem xét trách nhiệm đối với các tội danh khác nếu có đủ căn cứ theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Việc cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V không chỉ nhằm làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu xuyên quốc gia mà còn góp phần ngăn chặn hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh hợp pháp để hợp thức hóa hàng hóa nhập lậu, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại.